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永和智控: 永和流体智控股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:39:51

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（原标题：永和流体智控股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

永和流体智控股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织架构及运作程序。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。涉及资产交易、对外投资、担保、关联交易等事项需经董事会审议，达到一定标准的还需提交股东会批准。董事会会议分为定期和临时会议，会议的召集、通知、表决及决议程序均有明确规定。

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