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皇台酒业: 独立董事工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-14 20:35:22

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（原标题：独立董事工作制度（2025年11月））

甘肃皇台酒业股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益及中小股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施等内容。独立董事需具备五年以上相关工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。制度规定独立董事应参与决策、监督制衡、专业咨询，对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并定期召开独立董事专门会议。公司应为独立董事履职提供必要支持与经费保障。

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