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国创高新: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:08:10

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

湖北国创高新材料股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、全资子公司为公司提供担保、调剂2025年度对外担保额度、拟变更会计师事务所等议案。其中修订公司章程及相关议事规则需经特别决议通过。登记时间为2025年11月26日，参会方式包括现场表决与网络投票。

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