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信铭生命科技(00474.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-11-14 19:13:11

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（原标题：董事会会议通告）

信銘生命科技集團有限公司（股份代號：00474）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正，在香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2501–2509室舉行董事會會議。會議議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派發中期股息（如有）。

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事歐志亮博士及霍志德先生，一名非執行董事姜洋女士，以及三名獨立非執行董事陳銘燊先生、林君誠先生和麥耀棠先生。蕭鎮邦先生為公司秘書。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。

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