（原标题：2025年第四次临时股东会通告）
滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（股份代號：02589）謹定於2025年12月8日下午二時正舉行2025年第四次臨時股東會，審議以下議案：
普通決議案： 1. 修訂《關聯（連）交易管理制度》《對外投資管理制度》及《對外擔保管理制度》。 2. 審議及批准2025半年度利潤分配方案。
特別決議案： 3. 取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則。 4. 修訂於境內未上市股份流通後生效的公司章程。 5. 授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權。 6. 採納H股激勵計劃。 7. 授權董事會及╱或授權人士辦理H股激勵計劃相關事宜。
為釐定出席股東會資格，公司將於2025年12月3日至12月8日暫停辦理股份過戶登記。建議中期股息待股東批准後，將於2025年12月16日至12月19日暫停過戶登記，預計於2026年2月4日支付。
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