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钛能化学: 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 18:20:35

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（原标题：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告）

钛能化学第八届董事会第六次（临时）会议于2025年11月14日召开，审议通过多项议案：同意使用不超过20亿元自有资金购买理财产品；开展累计金额不超过50亿元、存量不超过30亿元的外汇套期保值业务；申请综合授信总额度不超过270亿元并提供相应担保；续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟为财务报表135万元、内部控制审计20万元；制订《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》由股东会审议；决定召开2025年第六次临时股东会。

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