大健康国际(02211.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为大健康國際集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立）的股東週年大會代表委任表格。大會謹訂於2025年12月11日上午十時正於中國遼寧省瀋陽市鐵西區北一中路14-1號2樓會議室舉行，或其任何續會。會議將審議多項決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；重選退任董事初川富先生（執行董事）、鄭雙慶先生及江素惠女士（獨立非執行董事）；授權董事會釐定董事酬金；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份；授予董事會授權回購股份；並擴大發行股份授權以加入已回購股份數目。特別決議案為批准修訂公司組織章程細則及採納新訂組織章程細則。代表委任表格須於大會舉行前48小時（即2025年12月9日上午十時前）送達公司香港股份過戶登記處。