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大健康国际(02211.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-11-14 18:09:55

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（原标题：股东周年大会通告）

大健康國際集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月11日上午十時正於中國遼寧省瀋陽市召開股東週年大會，以審議多項決議案。會議將省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告與核數師報告。大會將重選初川富先生為執行董事，鄭雙慶先生及江素惠女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮授予董事會一般授權，以配發及發行不超過現有已發行股本20%的新股份，以及回購不超過現有已發行股本10%的股份，並相應擴大發行股份的一般授權。另將考慮修訂公司組織章程細則，並採納新的版本取代現有細則。股東須於大會舉行前48小時提交委任表格。

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