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张江高科: 第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-13 22:42:14

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（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）

张江高科第九届董事会第十七次会议于2025年11月13日以通讯方式召开，审议通过关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案。主要调整内容包括：明确股份回购情形需经股东会或董事会决议；修改股东诉讼请求对象，删除监事相关表述；调整董事会组成，增设职工董事；扩大审计委员会成员人数并增加专职外部董事；完善党委前置研究讨论重大经营管理事项等。同时决定取消原议案提交股东大会，改为提交调整后的议案作为临时提案。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

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