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中微智码(08041.HK)：代表委任表格内容摘要

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2025-11-13 22:00:53

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（原标题：代表委任表格）

中微智碼（國際）集團有限公司將於2025年12月8日下午2時30分在香港九龍長沙灣永明街1號恆昌工廠大廈5樓B室舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至2025年6月30日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選張衛宏先生、陳曉筠女士為執行董事，譚榮健先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師並授權其酬金由董事會決定；授予董事會發行新股份及購回本公司股份的一般授權；批准將購回股份數目加入可發行股份總額。此外，大會將提呈特別決議案，採納新經修訂及重列的組織章程細則。股東可委任代表出席大會並投票，代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司位於香港的股份過戶登記分處。

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