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兴泸水务(02281.HK)：建议修订公司章程建议取消监事会建议采纳股东会规则建议采纳董事会规则及2025年首次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-13 19:11:22

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（原标题：建议修订公司章程建议取消监事会建议采纳股东会规则建议采纳董事会规则及2025年首次临时股东大会通告）

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年首次临时股东大会，审议以下议案：一、以特别决议案形式审议修订公司章程，主要内容包括取消监事会、调整公司治理结构、完善股东会与董事会职权等；二、以普通决议案形式审议取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；三、审议并批准采纳《股东会规则》，规范股东会运作程序；四、审议并批准采纳《董事会规则》，明确董事会职责与议事机制。董事会认为上述议案有利于优化公司治理结构，符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。相关文件包括公司章程修订对照表、股东会规则、董事会规则全文。

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