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兴泸水务(02281.HK)：2025年首次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-13 19:10:04

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（原标题：2025年首次临时股东大会通告）

瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司謹定於2025年11月28日上午九時三十分在四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行2025年首次臨時股東大會，審議及酌情批准以下決議案：特別決議案包括修訂公司章程；普通決議案包括取消監事會、採納股東會規則以及採納董事會規則。為確定出席資格，公司將於2025年11月24日至11月28日暫停股份過戶登記，H股股東須於11月21日下午四時三十分前提交過戶文件至香港中央證券登記有限公司。股東可委派一名或以上代理人出席及投票，代理委托書須於大會舉行前24小時送達公司註冊辦事處或H股股份過戶登記處。出席大會的股東或代理人需出示身份證明文件，相關費用自理。大會預計不超過半日。

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