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威奥股份: 战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 18:48:19

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（原标题：战略委员会工作细则）

青岛威奥轨道股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议可采用现场或通讯方式召开，需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意。董事会办公室负责日常事务及会议组织，会议文件包括战略规划、投资项目可行性报告等。细则还规定了会议决策程序、表决方式、档案保存及保密义务等内容。

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