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盈大地产(00432.HK)：提名委员会 - 职权范围内容摘要

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2025-11-13 18:31:10

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（原标题：提名委员会 - 职权范围）

盈科大衍地产发展有限公司董事会于2025年11月13日修订并批准提名委员会职权范围。提名委员会由董事会任命，成员不少于三名，多数须为独立非执行董事，并至少有一名不同性别的董事。委员会主席由董事会任命，须为董事会主席或独立非执行董事。委员会每年至少召开一次会议，可邀请董事、高管或其他人士出席会议。委员会有权获取公司员工资料，并在必要时聘请外部专业顾问，费用由公司承担。其主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，物色董事人选，提出董事委任、重新委任及继任计划建议，评估独立非执行董事的独立性，制定董事会多元化目标，定期评估董事贡献与履职能力，支持董事会绩效评估，制定提名政策，并按要求披露相关信息。委员会需定期向董事会汇报工作，会议记录由公司秘书负责分发。本职权范围将每年检讨，亦可由董事会适时修订。

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