五矿地产(00230.HK)：(1) 执行董事及董事会主席辞任;及 (2) 董事会主席、董事会委员会组成及授权代表之变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 执行董事及董事会主席辞任;及 (2) 董事会主席、董事会委员会组成及授权代表之变更）

五矿地产有限公司宣布，何剑波先生因中国五矿集团有限公司的人员轮换与继任规划安排，辞任公司执行董事、董事会主席，以及董事会辖下执行委员会、提名委员会、可持续发展委员会主席和薪酬委员会成员职务，自2025年11月13日起生效。同时，何先生不再担任公司根据上市规则第3.05条的授权代表。由于公司正处于私有化建议过程中，根据收购守则规则7，相关辞任需获得执行人员同意，该同意已于2025年11月7日取得。何先生确认与董事会无意见分歧，亦无须知会股东的其他事项。董事会对何先生的贡献表示感谢。同日，执行董事兼董事总经理戴鹏宇先生获委任为董事会代理主席，以及执行委员会、提名委员会、可持续发展委员会代理主席、薪酬委员会成员及授权代表，直至正式委任新主席为止。戴先生现年43岁，拥有丰富房地产企业管理经验，于公司持有113,333股股份个人权益。此次临时安排将偏离企业管治守则关于主席与行政总裁角色应分离的规定，并不符合可持续发展委员会成员人数要求。公司正物色合适人选并适时发布进一步公告。

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