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嘉利国际(01050.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-13 18:05:32

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（原标题：股东特别大会通告）

嘉利國際控股有限公司（股份代號：1050）謹訂於二零二五年十二月二日下午三時正假座中國廣東省東莞市鳳崗鎮官井頭嘉輝路12號嘉輝會酒店嘉宴廳一樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案：批准、確認及追認本公司與何焯輝先生於二零二五年十月十三日訂立的認購協議，內容涉及發行本金總額為150,000,000港元的可換股債券；批准根據該協議發行可換股債券；批准於換股權行使時配發及發行每股面值0.1港元的新普通股（轉換股份）；在獲得香港聯合交易所批准的前提下，向董事授出特別授權以配發及發行轉換股份；授權一名或多名董事簽署相關文件以落實交易。股東可委任代表出席會議投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司過戶處。公司將於二零二五年十一月二十八日至十二月二日暫停股份過戶登記。

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