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金鹰股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-13 18:03:21

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

浙江金鹰股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长傅国定主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共150人，代表有表决权股份总数的50.6670%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》的议案。上述议案中，前3项为特别决议议案，已获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票。国浩律师（杭州）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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