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金太阳: 东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-11-13 10:01:17

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（原标题：东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

东莞金太阳研磨股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责权限，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等。规定需经全体独立董事过半数同意的事项，如关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等。制度明确了独立董事专门会议的召集、通知、召开方式、议事规则及会议记录和决议要求，并强调参会人员的保密义务。该制度自董事会审议通过之日起施行。

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