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东阿阿胶: 董事会授权管理制度内容摘要

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2025-11-13 01:11:04

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（原标题：董事会授权管理制度）

东阿阿胶股份有限公司于2025年11月12日经第十一届董事会第十四次会议审议通过《董事会授权管理制度》。该制度旨在规范董事会建设，完善决策机制，提高决策效率，保障股东、公司和债权人合法权益。制度明确了授权原则，包括审慎授权、权责匹配、适时调整、有效监控及质量与效率原则。授权范围限定于董事长、总裁等符合条件的对象，不得授予非董事组成的议事机构。董事会保留法定职权及需提交股东会决定的事项。授权程序要求制定授权方案，明确授权对象、事项、期限等内容，并可通过决议或授权委托书进行临时授权。制度还规定了授权的动态管理、监督、变更与收回机制，以及转授权的审批要求。授权对象须在授权范围内勤勉履职，越权或决策失误造成损失的应承担责任。

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