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中国铀业: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

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2025-11-13 00:40:47

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（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

中国铀业股份有限公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及独立董事、董事会秘书制度。报告期内，公司共召开14次股东大会、24次董事会会议、7次监事会会议，会议召集、召开及表决程序合法有效。2025年11月6日，公司股东大会审议通过取消监事会，不再设监事。公司现有4名独立董事，占比超董事会成员三分之一，其中包括1名会计专业人士。董事会秘书王辉于2025年3月3日获聘，履职正常。

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