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居然智家: 居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案内容摘要

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2025-11-13 00:09:23

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（原标题：居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案）

居然智家新零售集团股份有限公司拟修订《董事会议事规则》，主要修改内容包括：调整董事会会议保密条款、明确董事会职权依据、增加审计委员会及独立董事专门会议可提议召开临时董事会、完善会议通知方式与时限、细化独立董事知情权及资料保存期限至10年、强化关联交易审议程序，并新增须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项。本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

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