（原标题：北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会的法律意见书）
湖北兴发化工集团股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司副董事长胡裔坤主持。本次股东会由董事会召集，会议通知已于2025年10月28日在上海证券交易所网站公告。现场会议出席股东及代理人共2人，代表股份374,400,737股，占公司总股本的33.9360%。通过网络投票的股东共553人，代表股份79,811,112股，占公司总股本的7.2341%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》及《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》。上述议案中，属于特别决议议案的均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对相关议案的表决进行了单独计票。本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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