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万顺新材: 独立董事专门会议工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 20:58:54

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年11月））

汕头万顺新材集团股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的议事规则和决策程序。该会议由全体独立董事组成，不定期召开，半数以上独立董事出席方可举行。会议讨论事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时的董事会决策等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议。公司为会议提供支持，会议记录须真实、准确、完整，并由独立董事签名确认。

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