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道通科技: 深圳市道通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-12 20:42:25

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（原标题：深圳市道通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

深圳市道通科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。公司设独立董事，比例不低于董事会成员的三分之一，独立董事享有多项特别职权。董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。

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