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南京熊猫电子股份(00553.HK)：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料内容摘要

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2025-11-12 20:03:08

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（原标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料）

南京熊猫电子股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议将审议四项议案：一是修改《公司章程》部分条款，取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，并调整股东会、董事会职权及强化股东权利等；二是修改《公司股东会议事规则》；三是修改《公司董事会议事规则》；四是取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》。上述议案均需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行。

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