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跨境通: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-12 19:14:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

跨境通宝电子商务股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和程序，规范董事会运作。规则包括董事会的定期会议和临时会议召开条件、提案程序、会议通知方式与时间要求、董事出席与委托出席规定、表决方式与结果统计、会议记录与决议签署等内容。董事会下设审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专门委员会。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过，涉及关联交易事项时关联董事应回避表决。规则还明确了董事会决议公告、档案保存及保密义务等事项。

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