（原标题：内部控制管理制度（2025年11月））
浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定，明确了内部控制的目标，包括保证合法合规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司建立覆盖决策、执行、监督全过程的内部控制体系，涵盖销售、采购、资金管理、财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面。公司设立审计部负责内部控制检查监督，定期向董事会及审计委员会报告。董事会负责制度的建立与实施，审计委员会履行监督职责，管理层负责日常运行。制度还规定了风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督与披露等内容，并明确内部控制评价报告将与年度财务报告同步披露。
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