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石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-12 19:04:16

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（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

江苏太平洋石英股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及公司治理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并为其履职提供必要条件。董事会秘书在履职过程中有权查阅公司资料、列席相关会议。如出现不符合任职条件或重大失职等情况，公司将解聘董事会秘书。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

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