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龙江交通: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-11-12 18:29:41

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，黑龙江交通发展股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度。该制度明确独立董事的职责权限，规定需经独立董事专门会议审议的事项，包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时的决策措施等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论并获过半数同意。会议以现场召开为原则，表决实行一人一票记名投票制。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。本制度自董事会审议通过后施行。

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