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中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-12 18:17:43

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（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

中信出版集团股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月27日。会议审议事项包括：2025年中期利润分配方案、续聘会计师事务所、修订《公司章程》等多项制度文件；其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议还将采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事（5人）和独立董事（3人），并审议董事薪酬议案。所有议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月28日，可通过现场、信函或电子邮件方式办理。

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