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中新控股(08125.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-11-12 18:16:48

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（原标题：董事会会议通告）

中新控股有限公司（前称仁德资源控股有限公司）董事会宣布将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩，并考虑建议派发中期股息（如有）。本公告由执行董事及公司秘书罗学儒代表董事会发出。于公告日期，执行董事为缪仙柳女士、罗学儒先生、马敏姿女士及陈秋玲女士；独立非执行董事为曾巧慧女士、李家俊先生及陈慧恩女士。董事愿就本公告内容共同及个别承担全部责任，确认所载资料在各重要方面准确完备，无误导、欺诈成分，且无遗漏足以导致内容产生误导的事项。本公告将刊登于联交所网站及本公司网站至少七天。

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