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勤上股份: 《董事会战略委员会工作制度》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 23:37:20

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（原标题：《董事会战略委员会工作制度》（2025年11月））

东莞勤上光电股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资产重组等事项，并提出建议。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年。本制度自董事会通过之日起施行。

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