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世纪恒通: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 23:23:28

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

世纪恒通科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用。该制度明确了独立董事专门会议的召开方式、通知时间、召集与主持程序、出席要求及表决机制。规定需经独立董事专门会议审议通过的事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的董事会决策等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议时，也需经专门会议通过。会议记录和档案需妥善保存，保存期限不少于十年。公司应为会议提供必要条件并承担相关费用。

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