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奥美医疗: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 23:21:02

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

奥美医疗用品股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括筹备股东会和董事会会议、保管文件、管理股东资料、信息披露及资本运作等。公司为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书有权查阅公司资料并参与相关会议。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须符合任职资格且不得存在禁止情形。公司需在聘任后及时公告并报交易所备案。董事会秘书离职后三个月内需聘任新人，空缺期间由董事长代行职责。

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