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慧源同创科技(01116.HK)：关于重选董事的补充通函内容摘要

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2025-11-11 23:11:23

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（原标题：关于重选董事的补充通函）

慧源同創科技集團有限公司（股份代號：1116）於2025年11月11日發出補充通函，旨在就即將舉行的股東週年大會提供有關劉國雄先生重選為獨立非執行董事的補充資料。由於劉國雄先生擔任獨立非執行董事已超過九年，根據企業管治守則第B.2.3條，其續任須以獨立決議案形式獲股東批准。董事會確認劉國雄先生仍符合上市規則第3.13條所規定的獨立性標準，與公司主要股東、董事或高級管理層無任何關係，且無任何影響其獨立判斷的情況。董事會認為劉國雄先生具備足夠的專業資格、經驗及對公司的深入瞭解，多年來持續提供客觀意見與獨立指導，其重選符合公司及股東的整體最佳利益。董事會推薦股東投票贊成有關重選決議案。原通函及股東週年大會通告內容未作其他變動。

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