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西藏矿业: 第八届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-11 20:58:05

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（原标题：第八届董事会第四次临时会议决议公告）

西藏矿业发展股份有限公司于2025年11月11日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于控股子公司继续履行<供能合同>暨关联交易的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。其中，章程及部分制度修订需提交股东大会以特别决议审议，并授权管理层办理工商变更登记。控股子公司将继续履行与宝武清洁能源有限公司及其子公司签署的供能合同。相关制度文件已披露于巨潮资讯网。

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