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红太阳: 董事会战略委员会实施细则（2025年11月11日修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:44:53

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年11月11日修订））

南京红太阳股份有限公司为适应发展战略需要，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则经公司第十届董事会第八次会议审议通过，主要内容包括战略委员会的人员组成、职责权限、议事规则等。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资、并购重组、资本运作等事项进行研究并提出建议。会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过。相关会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

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