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航宇微: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:31:49

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（原标题：董事会议事规则）

珠海航宇微科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了会议记录、决议执行、档案保存等内容。

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