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节能国祯: 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-11 20:22:07

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（原标题：中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则）

中节能国祯环保科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集、提案、通知、召开及表决程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。重大事项需经董事会或股东会审议。会议表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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