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招商公路: 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-11 20:15:26

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（原标题：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则）

招商局公路网络科技控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由十二名董事组成，包括四名独立董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会审议批准。董事会会议分为定期和临时会议，会议召集、通知、表决、记录等程序均有明确规定。规则还对董事长职权、专门委员会设置、董事会秘书职责等作出规定。

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