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风华高科: 《公司董事会议事规则》（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:08:55

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（原标题：《公司董事会议事规则》（2025年11月修订））

广东风华高新科技股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议通知与提案程序、会议召开方式及决议表决机制。董事会设董事长1名，至少三分之一为独立董事，并可设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司内部管理机构设置等职权。部分重大事项需经全体董事四分之三以上通过。会议可现场或通讯方式召开，决议须经全体董事过半数通过。本规则尚需提交公司股东大会审议通过。

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