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爱克股份: 战略委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:05:12

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（原标题：战略委员会议事规则）

深圳爱克莱特科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，并向董事会提交专项提案或报告。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需真实、准确、完整，并由参会委员和记录人员签字。

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