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南玻Ａ: 第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-11 19:24:22

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（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）

南玻集团第九届董事会临时会议审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，部分制度更名或新制定。相关议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，会议将于2025年11月28日召开。

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