（原标题：关于修订《公司章程》及相关制度的公告）
山东宏创铝业控股股份有限公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司内部治理制度的议案》。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。同时，对《公司章程》中股东权利、董事会职责、法定代表人规定、利润分配政策等内容进行修订，并同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度。上述修订尚需提交股东大会审议。
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