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天洁环境(01527.HK)：建议更换董事及股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-11 18:38:55

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（原标题：建议更换董事及股东特别大会通告）

浙江天洁环境科技股份有限公司发布公告，宣布郑健鹏博士因个人事务辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席及提名委员会成员职务，自股东特别大会结束后生效。郑博士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事宜。为填补空缺，董事会提议委任于志荣先生为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。于先生现年42岁，拥有逾20年会计、审计、税务及咨询经验，曾任职多家上市公司独立非执行董事，并具备相关专业资格。其委任需经股东于2025年11月28日召开的股东特别大会上以普通决议案批准后生效，任期至2028年5月30日止。董事会认为该委任符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。公司将于2025年11月25日至11月28日暂停办理股东名册登记手续。

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