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天和磁材: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-11 18:21:05

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（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

包头天和磁材科技股份有限公司于2025年11月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，拟对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”内部投资结构进行调整，承诺投资总额不变，并授权管理层根据实际需求调整设备明细及布置。审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，因募集资金账户功能限制，需使用自有资金支付境外设备款及涉税支出，后续以募集资金等额置换。审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，公司及子公司拟申请不超过30亿元综合授信，关联方提供无偿担保。上述部分议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案。

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