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澳弘电子: 澳弘电子2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-11 17:22:05

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（原标题：澳弘电子2025年第一次临时股东大会会议资料）

澳弘电子拟取消监事会，将其职权交由董事会审计委员会行使，并将董事会人数由7人调整为9人，其中非独立董事由4人增至6人，含1名职工代表董事。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等。此外，公司拟延长向不特定对象发行可转债的股东大会决议及授权有效期至2027年1月7日，并增选王帅为第三届董事会非独立董事。

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