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南京医药: 南京医药关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-11-11 17:21:06

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（原标题：南京医药关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

南京医药股份有限公司将于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月11日，A股股东可参与投票。会议审议包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，修订企业负责人薪酬与绩效考核管理办法，以及增补第十届董事会非独立董事等议案。其中，前3项为特别决议议案，第4、5项对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于南京市雨花台区安德门大街55号。

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