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宏创控股: 关于修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 17:08:18

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（原标题：关于修订《公司章程》及相关制度的公告）

山东宏创铝业控股股份有限公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案。本次修订主要内容包括：取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；调整股东会、董事会等治理结构及相关职权；完善股东权利、董事义务、利润分配政策等内容。同时，公司拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度。上述事项尚需提交股东大会审议。

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