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博实股份: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:44:12

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

哈尔滨博实自动化股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职权范围及法律责任，要求其具备财务、法律、管理等方面的专业知识，不得有违法违规记录。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书需配合证券交易所监管，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

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